全國(guó)開展專項(xiàng)行動(dòng)打擊利用地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款
來(lái)源： 京華時(shí)報(bào) | 作者： 楊鳳臨 | 責(zé)任編輯： 吳鈴高
昨天，記者從最高人民檢察院獲悉，日前，最高法、最高檢、中國(guó)人民銀行、公安部、國(guó)家外匯管理局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于參加打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），決定自2015年4月至12月，在全國(guó)開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)。據(jù)悉，多部門共同制定打擊地下錢莊的規(guī)范性文件，解決統(tǒng)一證據(jù)規(guī)范、立案標(biāo)準(zhǔn)、法律適用和量刑問題。
據(jù)了解，此次專項(xiàng)行動(dòng)的重點(diǎn)是打擊協(xié)助他人非法辦理跨境匯兌、買賣外匯、資金支付結(jié)算等地下錢莊違法犯罪活動(dòng)；利用離岸公司賬戶、非居民賬戶等協(xié)助貪污賄賂等上游犯罪向境外轉(zhuǎn)移犯罪所得及其收益的犯罪活動(dòng)；以其他方法掩飾、隱瞞貪污賄賂等上游犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的犯罪活動(dòng)。
《通知》指出，檢察機(jī)關(guān)在專項(xiàng)行動(dòng)中的工作重點(diǎn)，一是對(duì)在偵和已經(jīng)辦結(jié)的貪污賄賂案件中發(fā)現(xiàn)的離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款的線索進(jìn)行排隊(duì)，認(rèn)為需要進(jìn)一步開展資金調(diào)查的，移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查。二是及時(shí)受理和查辦專項(xiàng)行動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的國(guó)有企業(yè)事業(yè)單位、國(guó)家工作人員利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移資金涉嫌職務(wù)犯罪線索。三是對(duì)公安機(jī)關(guān)偵查的利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款等犯罪，依法受理審查批準(zhǔn)逮捕和審查起訴。四是與最高法等部門共同制定打擊地下錢莊的規(guī)范性文件，解決統(tǒng)一證據(jù)規(guī)范、立案標(biāo)準(zhǔn)、法律適用和量刑問題；五是強(qiáng)化相關(guān)機(jī)制和制度建設(shè)，完善刑事司法和行政執(zhí)法部門的銜接。
《通知》強(qiáng)調(diào)，各級(jí)檢察機(jī)關(guān)要利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款違法犯罪的規(guī)律特點(diǎn)，封堵涉案資金轉(zhuǎn)移境外的渠道，防范犯罪嫌疑人外逃和轉(zhuǎn)移資金；對(duì)于贓款贓物已經(jīng)轉(zhuǎn)移境外、犯罪嫌疑人已經(jīng)外逃出境的，要及時(shí)發(fā)布國(guó)際“紅色通緝令”、請(qǐng)求司法協(xié)助，及時(shí)追蹤贓款去向和犯罪嫌疑人潛逃目的地。（記者楊鳳臨）
